1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十一年度決算表冊。
(2)承認本公司九十一年度盈虧撥補議案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(5)廢止「背書保證作業程序」。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(7)修訂本公司章程案。
(8)處理本公司土地及廠房授權案。
(9)改選董事及監察人名單如下：
董事：賀鳴玉。
董事：瀚豐投資有限公司(代表人：賀鳴鐸)。
董事：泰源投資股份有限公司(代表人：賀鳴笙)。
董事：瀚豐投資有限公司(代表人：邱垂益)。
董事：泰源投資股份有限公司(代表人：邱文達)。
監察人：捷豐投資股份有限公司(代表人：劉項)。
監察人：捷豐投資股份有限公司(代表人：林添才)。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。