1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市塔城街66號8樓(本公司辦公大樓)
4.召集事由:一.報告事項：1.九十八年度營業狀況報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告
4.本公司國際會計準則（IFRS）轉換計畫報告
二.承認及討論事項：1.九十八年度財務決算表冊
2.九十八年度盈虧撥補案
3.修訂本公司章程，第二十三條
及三十四條，敬請討論公決
三、選舉事項：改選董事案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:本年度擬不發放股利