1.股東會日期:100/06/02
2.重要決議事項:
一.承認及討論事項
(1)承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表；
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案(九十九年度可供分配盈餘新台幣餘
2,097,475千元，
其中提撥法定盈餘公積新台幣188,672千元,其餘可供分配股利金額1,908,804千元，
擬分配現金股利605,579千元,分配股票股利951,625仟元。
九十九年盈餘擬每股分配現金股利為0.35元，股票股利0.55元(即每仟股配發55股)。
(3)通過修訂本公司「公司章程部分條文」案；
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；
(5)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
二.選舉事項
改選董事暨監察人;當選名單及當選權數如下:
董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 2,239,862,698權；
董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 吳桂蘭 1,087,389,007權；
董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 1,087,336,000權；
董事-進賢投資股份有限公司代表人: 孫若男 1,087,330,000權；
董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:柯耀宗 1,087,278,000權；
董事-德岳實業股份有限公司代表人: 魏忠亮 1,087,318,007權；
董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 1,087,291,000權；
董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳昕杰 1,087,291,000權；
董事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模 1,085,377,896權；
監察人-洪士鈞 1,215,279,512權；
監察人-新光育樂股份有限公司代表人: 劉榮基 1,215,159,512權；
監察人-吳邦聲 1,215,118,512權。
三.討論事項
解除公司法第209條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無