1.董事會決議日期:100/04/21
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十九年度營業報告書及決算表冊；
2.承認九十九年度盈餘分配案；
3.討論修正本公司「公司章程」案；
4.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案；
5.討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)選舉事項：改選本公司董事及監察人案；
(四)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱：新纖三，代碼：14093)
停止受理轉換登記起迄日期為100年4月4日至100年6月2日止。
(2)開會時間為100年6月2日(星期四)上午九時正。