1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十九年度決算表冊；
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱:新纖三,代碼:14093)
停止受理轉換登記起迄日期為100年04月04日至100年06月02日止。
(2)開會時間為100年06月02日(星期四)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容,
預定於股東會四十天前另行公告。