1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊；
2.承認九十八年度盈餘分配案；
3.討論辦理私募發行普通股案；
4.討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案；
5.討論修正本公司「背書保證作業程序」案；
6.討論修正本公司「公司章程」案；
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱：新纖三，代碼：14093)停止受理轉換
登記起迄日期為99年4月27日至99年6月25日止。
(2)開會時間為99年6月25日(星期五)上午九時正。
(3)本公司歷年(81,82,83,85年)現金股利至今仍有股東未來領取，其發放年份
皆己超過五年，依民法第126條規定：『利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他
一年或不及一年之定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不行使而消滅』，
因此公司擬採不再繼續發放。截至99年3月31日未發放金額共計新台幣14,632,162元，
股東歷年未領之現金股利擬發放至99年6月30日止不再繼續發放。