1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十八年度決算表冊；
2.其他議案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱:新纖三,代碼:14093)
停止受理轉換登記起迄日期為99年4月27日至99年6月25日止。
(2)開會時間為99年6月25日(星期五)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容,
預定於股東會四十天前另行公告。