1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.99年度營業報告
b.99年度財務報告
c.監察人查核99年度決算表冊報告
d.修正本公司「董事會議事規則」報告
e.99年度募集公司債報告
(2)承認事項：
a.99年度決算表冊
b.99年度盈餘分配案
(3)討論事項：
a.修正章程案。
b.盈餘轉增資發行新股案。
c.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（100年）股東常
會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點
符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦
理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑
後，於100年4月20日起至100年4月29日止之期間內，寄(送)達本公司
股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區
重慶南路一段86號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。