1.董事會決議日期:100/04/15
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號(兆豐證券大樓 1301會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司99年度營業報告。
(二)對大陸地區進行間接投資情形報告。
(三)審計委員會審查99年決算表冊報告。
二、承認暨討論事項：
(一)99年度營業報告書及決算表冊案。
(二)99年度盈餘分配案
(三)修訂公司章程及備忘錄案
(四)修訂「審計委員會組織規程」案
(五)修訂「股東常會議事規則」案
(六)修訂「董事會議事規範」案
(七)解除董事競業禁止案
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自100年3月21日起至100年3月30日止
受理股東提案。
(受理處所：訴訟代理人 王基昂 地址：新北市板橋區莊敬路220巷20號4樓)