1.發生變動日期:100/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-楊劍平;台翰精密科技(股)公司董事長
董事-鄭烜儘;台翰精密科技(股)公司高級顧問
董事-楊國忠;台翰精密科技(股)公司董事兼副總經理
董事-中華開發工業銀行(股)公司法人代表人鄒旭昇;中華開發工業
銀行(股)公司直接投資部協理
董事-范光明;京磊精密(股)公司董事
獨立董事-黃榮堂;台北科技大學機械工程系暨機電科技研究所教授
獨立董事-朱文增;師範大學運動與休閒管理研究所副教授
監察人-呂東甲;彰化銀行財務專員
具獨立職能監察人-陳瑞杏;三商美邦人壽投資部資深投資經理
監察人-詹益茹;南山人壽業務專員
3.新任者姓名及簡歷:
董事-楊劍平;台翰精密科技(股)公司董事長
董事-昌昱投資有限公司;國內投資公司
董事-昱廣投資有限公司;國內投資公司
董事-中華開發工業銀行(股)公司法人代表人鄒旭昇;中華開發工業
銀行(股)公司直接投資部協理
董事-惠華創業投資股份有限公司;國內投資公司
獨立董事-黃榮堂;台北科技大學機械工程系暨機電科技研究所教授
獨立董事-朱文增;師範大學運動與休閒管理研究所副教授
監察人-張奕紘;台中市政府農業局水土保持科 技士
監察人-劉漢章;太思科技股份有限公司 財務部協理
獨立職能監察人-楊裕明;康和證券承銷部協理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事暨監察人
6.新任董事選任時持股數:
董事-楊劍平(5,782,756股)
董事-昌昱投資有限公司(930,000股)
董事-昱廣投資有限公司(3,130,904股)
董事-中華開發工業銀行(股)公司(2,422,387股)
董事-惠華創業投資股份有限公司(497,079股)
獨立董事-黃榮堂(0股)
獨立董事-朱文增(0股)
監察人-張奕紘(1,385,702股)
監察人-劉漢章(3,010股)
獨立職能監察人-楊裕明(0股)
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/19~100/05/18
8.新任生效日期:100/05/30~103/05/29
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無