1.股東會日期:100/05/30
2.重要決議事項:
1.通過九十九年度營業報告書及財務報表。
2.通過九十九年度盈餘分配案,股東紅利-現金:新台幣37,651,938元
(等同現金股利每股0.6元)。
3.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
4.通過全面改選董事、監察人案。
新任董事名單：楊劍平、昌昱投資有限公司、昱廣投資有限公司、
中華開發工業銀行(股)法人代表人鄒旭昇、惠華創業投資股份有限公司、
黃榮堂、朱文增。
新任監察人：楊裕明、張奕鈜、劉漢章。
5.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無