1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/05/30
3.股東會召開地點:台北縣工商展覽中心(臺北縣五股工業區五權路一號2樓A廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、九十九年度營業報告。
2、九十九年度監察人查核報告。
3、買回公司股份之執行情形報告。
4、大陸投資情形報告。
5、 訂定「台翰精密科技股份有限公司誠信經營守則」。
(二)承認事項：
1、九十九年度營業報告書及財務報表。
2、九十九年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
1、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
2、全面改選董事、監察人案。
3、解除新任董事競業禁止之限制。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/01
6.停止過戶截止日期:100/05/30
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：台北縣五股工業區五權六路12號)，受理期間為自100年3月22日至100年
4月1日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提
出股東常會議案。