1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣工商展覽中心(臺北縣五股工業區五權路
一號2樓A廳
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十八年度營業報告書。
B.九十八年度監察人查核報告書。
C.買回公司股份之執行情形。
D.大陸投資情形報告。
E.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
(2)承認事項：
A.九十八年度營業報告書及財務報表。
B.九十八年度盈虧撥補案。
(3)討論事項：
A. 修訂本公司「公司章程」。
B. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。
(4) 臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明：
1、股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。
2、受理期間：99年4月20日至99年4月29日止。
3、受理處所：台翰精密科技股份有限公司(台北縣五股鄉五權六路12號)。