1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
一.承認98年度決算表冊及盈餘分派之議案。
盈餘分配：現金股利每股4.5元。
二.修正本公司章程。
(1)第二條整理修訂營業項目及營業代碼。
(2)第七條配合本公司股票已全面無實體化，刪除與實體股票相關規定。
(3)第八條配合本公司股票已全面無實體化，刪除與實體股票相關規定。
(4)第二十一條增訂董事會之召集通知期限及方式
(5)第三十三條增列修正日期。
三.解除董事競業禁止之限制。
四.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業程序」。
五.補選獨立董事一名。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。