1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認99年度決算表冊。
(2)通過承認99年度盈餘分派案。
(3)通過辦理盈餘轉增資案。
(4)修訂公司章程一案不予修訂。
(5)通過修訂公司章程二案。
(6)董事及監察人選舉辦法案不予修訂。
(7)改選董事、監察人案，選舉結果如下：
董事7席
董事-恒大投資股份有限公司代表人：陳文家
董事-恒大投資股份有限公司代表人：林鎮南
董事-林世賢
董事-恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧
董事-恒大投資股份有限公司代表人：蔡鴻章
董事-恒大投資股份有限公司代表人：林華
董事-恒大投資股份有限公司代表人：黃明雄
監察人3席
監察人-黃攸慶
監察人-黃淑慧
監察人-龔火寶。
(8)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。