1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳
4.召集事由:
(一)報告事項：(1)99年度營業狀況報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
(3)訂定「道德行為準則」報告。
(二)承認事項：(1)99年度決算表冊。
(2)99年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項：(1)擬辦理盈餘轉增資案。
(2)修訂公司章程一案。
(3)修訂公司章程二案。
(4)修訂董事及監察人選舉辦法案。
(5)改選董事、監察人案。
(6)解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無。