1.股東會日期:90/06/28
2.重要決議事項:
恒大股份有限公司90年股東常會於90年6月28日上午舉行，其重要決議如下：
(1).承認89年度財務報表，其中全年營業收入淨額為新台幣449,393仟元，稅後盈餘為
新台幣191,579仟元，每股稅後純益為2.38元。
(2).核准通過八十九年度盈餘分配，無償配發股票股利每股新台幣1.05元(均為盈餘配
股)，即每1,000股無償配發105股。
(3).核准通過本年度辦理盈餘及員工紅利轉增資案，合計轉增資金額為新台幣
89,900仟元，本次增資後實收資本額將達到新台幣896,400仟元。
(4).因應公司業務需要及法令規定，通過修訂公司章程案，茲列舉重要項目如下：
修訂公司章程第二十六條之一： 本公司股利政策原則上先將保留盈餘視營運狀況
保留適當額度後，再以股票股利分配予股東以支應所需之資金，若有剩餘之盈餘時
，考量財務或經營面等相關因素，得再酌予保留或另分派現金股利。上述股票股利
發放比率為配發股利總額之百分之七十以上，現金股利為配發股利總額之百分之
三十以下。
3.其他應敘明事項:
報告事項：民國89年6月12日本公司股東常會通過之「在新台幣一億元額度內辦理現金
增資」之辦理情形報告。
(1).因89年度股市行情不佳，考量募集資金不易，故89年度未向主管機關送件申請辦
理，唯本公司因擴建之資金需求，故本公司董事會於民國90年4月26日決議通過於民國
90年度繼續辦理此現金增資案。
(2).本公司於民國89年度購置之4.2米SMMS複合不織布機器設備案，投資金額龐大，
預計資本支出所需資金約新台幣8億元，所須需資金來源為利用歷年營運所累積之自
有資金及向銀行辦理機器中長期貸款新台幣4億元，故擬繼續辦理現金增資，以償還
長期銀行借款及建全財務結構。
(3).發行額度：預計在以不超過1,000萬股之額度內發行現金增資新股，每股面額新
台幣壹拾元，每股發行價格依向主管機關申請現金增資時之股票市場價格情形訂定。