1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店二樓 華泰會館
4.召集事由:
(一)報告事項：(1)98年度營業狀況報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(二)承認事項：(1)98年度決算表冊。
(2)98年度盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)擬辦理盈餘轉增資案。
(2)修訂資金貸與他人辦法案。
(3)修訂背書保證辦法案。
(4)修訂公司章程案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。