1.董事會決議日期:92/04/24
2.股東會召開日期:92/06/25
3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店二樓貴賓廳
4.召集事由:會議主要內容如下：
(一).報告事項：
(1).本公司91年度營業狀況報告。
(2).監察人審查91年度決算表冊報告。
(3).九十一年度對大陸投資資訊執行情形報告。
(4).買回本公司股份執行情形報告。
(二).承認事項：
(1).提請承認本公司91年度決算表冊。
(2).承認本公司91年度盈餘分配案。
(三).討論事項：
(1).修訂資金貸與他人辦法報告。
(2).修訂背書保證辦法案。
(3).修訂取得或處分資產處理程序。(92/04/24董事會決議增加此討論案)
(四).臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:92/04/27~92/06/25
6.其他應敘明事項:
(1).有關本公司九十一年度之盈餘分配案：不分配股利，說明如下：
本公司九十一年度稅後盈餘新台幣15,562,050元，於提列10 %法定公積新台幣
1,556,205元後，僅餘新台幣14,005,845元，因所剩金額太少，且本年度稅前虧損新
台幣51,244,607元，稅後盈餘係因SMMS機台之投資抵減所致，故將餘額予以保留，
即本年度不分配股息及紅利。
(2).凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年
四月二十五日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信
託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
參加集保戶者，由臺灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(3).開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕
向中國信託商業銀行代理部(電話：(02)23613033)查詢。
(4).92/04/02董事會通過於92年6月25日召開股東會，本公司並已於92/04/02將有關
召開日期、地點、召集事由等資訊輸入重大訊息，92/04/24董事會決議係增加討論案
(3)修訂取得或處分資產處理程序。