1.股東會日期:91/06/25
2.重要決議事項:
本公司91年股東常會於91年6月25日上午九時舉行，其重要決議如下：
一、報告事項：
第一案：九十年度營業狀況報告。
第二案：監察人審查九十年度決算表冊報告。
第三案：九十年度對大陸投資資訊執行情形報告。
第四案：修訂資金貸與他人辦法報告。
二、承認事項：
第一案：承認90年度營業報告書及決算表冊，其中全年營業收入淨額為新台幣324,313
仟元，稅後盈餘為新台幣12,855仟元，每股稅後純益為0.14元。
第二案：承認九十年度盈餘分配案，因九十年度之稅後盈餘為新台幣12,855,627元，
於提列10%法定盈餘公積新台幣1,285,563元及未實現長期投資跌價損失依證期會規定
增加提列特別盈餘公積新台幣4,007,299元後，僅餘新台幣7,562,765元後,因所剩金
額太少，予以保留，即本年度不分配股息及紅利。
三、討論事項：
第一案：通過增加間接轉投資大陸地區廈門恒大工業有限公司案，該公司係由香港恒
大國際投資有限公司100%持有，本公司將增加投資香港恒大美金100萬元，透過香港恒
大再間接轉投資廈門恒大。
第二案：通過修訂公司章程案，為因應公司業務需要及配合新修訂之公司法，修訂本
公司章程。
第三案：通過修訂股東會議事規則。
第四案：通過修訂董事及監察人選舉辦法。
四、選舉事項：
第一案：改選董事、監察人案，選舉結果如下：
(1).董事當選人：陳文家、陳俊民、高清海(以上三人係匯僑投資股份有限公司代表人)
、林鎮南、黃美慧、鄭金猷、黃素錦、高福財、陳文良、黃明雄、洪瑞蓮等11人。
(2).監察人當選人：謝美法(匯僑投資股份有限公司代表人)、黃攸慶(僑立工業股份有
限公司代表人)、蔡鴻章、鄭國和、龔火寶等五人。
3.其他應敘明事項:無。