1.董事會決議日期:91/04/04
2.股東會召開日期:91/06/25
3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店二樓貴賓廳
4.召集事由:會議主要內容如下：
(一).報告事項：
(1).本公司90年度營業狀況報告。
(2).監察人審查90年度決算表冊報告。
(3).九十年度對大陸投資資訊執行情形報告。
(4).修訂資金貸與他人辦法報告。
(二).承認事項：
(1).提請承認本公司90年度決算表冊。
(2).承認本公司90年度盈餘分配案。
(三).討論事項：
(1).討論增加間接轉投資大陸地區「廈門恒大工業有限公司」案。
(2).討論修訂公司章程案。
(3).討論修訂股東會議事規則案。
(4).討論修訂董事及監察人選舉辦法案。
(四).選舉事項：
(1).改選董事、監察人案。
(五).臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:91/04/27~91/06/25
6.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十一年
四月二十六日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國
信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
參加集保戶者，由臺灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2).開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請
逕向中國信託商業銀行代理部(電話：(02)23613033)查詢。
(3).有關本公司九十年度之盈餘分配案：
(A).本公司九十年底未分配盈餘為新台幣110,558,401元(包含90年度稅後盈餘新
台幣12,855,627元及89年度以前累積未分配盈餘新台幣97,702,774元)。
(B).有關盈餘分配案內容，本公司將於九十一年四月二十六日前公告之。