1.董事會決議日期:90/04/26
2.股東會召開日期:90/06/28
3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰大飯店二樓貴賓廳
4.召集事由:會議主要內容如下：
(一).報告事項：
(1).本公司89年度營業狀況報告
(2).監察人審查89年度決算表冊報告
(3).民國89年6月12日股東會通過之「在新台幣一億元額度內辦理現金增資」
之辦理情形報告。
(二).承認事項：
(1).提請承認本公司89年度決算表冊
(2).承認本公司89年度盈餘分配案
(三).討論事項：
(1).討論辦理盈餘及員工紅利轉增資案
(2).討論修訂公司章程案
(四).臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:90/05/29~90/06/28
6.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十年
五月二十八日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國
信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
參加集保戶者，由臺灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2).開會通知書及委託書將於開會二十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請
逕向中國信託商業銀行代理部(電話：(02)23613033)查詢。