1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼一路8號(本公司幼二廠)
4.召集事由:
壹.報告事項:
(一) 本公司九十八年度營業報告
(二) 監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告
(三) 本公司九十八年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告
(四) 本公司赴大陸地區從事間接投資情形報告
(五) 修訂本公司「董事會議事規則」報告
(六) 本次股東常會股東提案之處理情形報告
(七) 其他報告事項
貳.承認事項:
(一) 本公司九十八年度營業報告書及財務報表案
(二) 本公司九十八年度盈餘分派案
參.討論事項:
(一) 修訂本公司章程部份條文案
(二) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(三) 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定,自99年4月17日起至99年6月15日止停止股票過戶,
凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於99年4月16日 (星期五)下午5時以前駕臨
台北市復興北路337號9樓本公司股務代理機構太平洋證券股份有限公司股務
代理部辦理過戶手續,(郵寄者以99年4月16日郵戳為憑)。
(二)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依
臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料,逕行辦理過戶。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄送各股東,屆時如
尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構太平洋證券股份有限公司股務代理部
洽詢。電話:(02)2718-6211。另依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未
滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw
)，不另行寄發開會通知書及委託書。
(四)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟以一議案
為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。
凡欲辦理提案之股東，請於受理期間99年4月12日起至99年4月21日止於書面
提案上註明股東戶號，戶名及聯絡方式，並加蓋股東印鑑或簽名後(如為郵寄
者其郵件送達日必須在受理提案截止當日(99年4月21日前)送達本公司(地址:
台北市南京東路三段61號7樓地球綜合工業股份有限公司股務室)。本公司將彙
總所有提案並審核股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並
於法定期限內函覆。
(五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三
十八日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南京東路三段61號7樓)。
(六)除分函各股東外，特此公告。