1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段287號地下一樓
4.召集事由:
壹.報告事項:
(一)九十三年度營業報告
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告
(三)九十三年度對外背書保證及資金貸與他人報告
(四)赴大陸地區從事間接投資報告
(五)其他報告事項
貳.承認事項:
(一)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司九十三年度盈餘分派案
參.討論事項:
(一)修訂”公司章程”案
(二)修訂”背書保證辦法”案
(三)修訂”資金貸與他人作業程序”案
(四)被投資公司增資案
肆.其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(一)本公司經九十四年三月二十五日董事決議通過,擬定如下:
現金股利每股配發0.6元,俟股東會決議通過後,授權董事會另定分配基準日.
(二)依公司法第一六五條規定,自94年4月16日至自94年6月14日止,凡持有本公
司普通股股票尚未過戶者,敬請於94年4月15日(星期五)下午四時三十分前駕臨
或郵寄本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東
路四段200號13樓,電話:(02)2776-9170辦理過戶登記(郵寄辦理以郵戳為憑),
以維護股東權益.
(三)凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣
證券集中保管股份有限公司送交之資料,逕行辦理過戶手續.
(四)股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東,另依
據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東之開會通知,本公司
以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw), 如有未收到者,
請逕向本公司股務代理機構太平洋證券股份有限公司(台北市忠孝東路四段200
號13樓,電話:(02)2776-9170 洽詢.
(五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會四十
日前依規定將相關資料送達本公司(台北市南京東路三段61號7樓).
(六)特此公告.