1.股東會日期:93/06/16
2.重要決議事項:
一. 報告事項:
1.報告本公司九十二年度營業報告.
2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告.
3.報告本公司九十二年度對外背書保證及資金貸與他人情形.
4.報告本公司對大陸地區間接投資情形.
5.報告訂定本公司”董事會議事規則”
二. 承認事項:
1.承認本公司九十二年度決算表冊案.
2.承認本公司九十二年度盈餘分派案.
(1).提列法定公積:新台幣6,680,269元.
(2).提撥員工紅利:新台幣1,803,673元.
(3).董.監事酬勞 :新台幣1,803,673元.
(4).股東現金股利:新台幣34,730,413元.
(5).股東股票股利:新台幣34,730,410元.
(6).以上承認事項均經決議照案承認.
三. 討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案,
(1).增資資金來源:92年度可分派盈餘
(2).發行股數:3,473,041股
(3).每股面額:NT$10元
(4).發行總金額:34,730,410元
(5).無償配發比例:每仟股無償配發50股.
(6).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內自行合併湊成一股登記，
其併湊不足部份，按面額折付現金算至元為止，其不足一股之畸零股由董事會授
權董事長洽特定人認購之。
(7).本次發行新股之權利義務:與原有股份相同.
(8).本次增資資金用途:更新生產設備,增強競爭能力,減少利息支出.
(9).以上討論事項均經全體出席股東一致同意照案通過.
2.修訂本公司”章程”案,全體出席股東一致同意照案通過.
3.修訂本公司”股東會議事規則”案,全體出席股東一致同意照案通過.
四.其他議案:無
五.臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無