1.董事會決議日期:93/03/29
2.股東會召開日期:93/06/16
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段287號地下一樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.報告本公司九十二年度營業報告
2.監察人審查本公司九十二年度決算報告
3.報告本公司九十二年度對外背書保證及資金貸與他人情形
4.報告本公司對大陸地區間接投資情形
5.報告修訂本公司”股東會議事規則”
6.報告訂定本公司”董事會議事規則”
7.其他報告
(二)承認事項:
1.承認本公司九十二年度決算表冊案
2.承認本公司九十二年度盈餘分派案
(三)討論事項:
1.修訂本公司章程部份條文案
2.盈餘增資發行新股案
3.其他議案
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/18~93/06/16
6.其他應敘明事項:無