1.股東會日期:92/05/28
2.重要決議事項:一. 報告事項:
1.報告本公司九十一年度營業報告.
2.監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告.
3.報告本公司九十一年度對外背書保證及資金貸與他人情形.
4.報告本公司對大陸地區間接投資情形.
二. 承認事項:
1.承認本公司九十一年度決算表冊案.
2.承認本公司九十一年度盈餘分派案.
(1).提列法定公積:新台幣7,507,497元.
(2).提撥員工紅利:新台幣2,027,024元.
(3).董.監事酬勞 :新台幣2,027,024元.
(4).股東現金股利:新台幣12,515,464元.
(5).股東股票股利:新台幣68,835,052元.
(6).以上承認事項均經決議照案承認.
三. 討論事項:
1.盈餘轉增資發行新股案,
(1).增資資金來源:91年度可分派盈餘
(2).發行股數:6,883,505股
(3).每股面額:NT$10元
(4).發行總金額:68,835,050元
(5).無償配發比例:每仟股無償配發110股.
(6).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內自行合併湊成一股登記，
其併湊不足部份，按面額折付現金算至元為止，其不足一股之畸零股由董事會授
權董事長洽特定人認購之。
(7).本次發行新股之權利義務:與原有股份相同.
(8).本次增資資金用途:更新生產設備,增強競爭能力,減少利息支出.
(9).以上討論事項均經全體出席股東一致同意照案通過.
2.修訂本公司”背書保證辦法”案,全體出席股東一致同意照案通過.
3.修訂本公司”資金貸與他人作業程序”案,全體出席股東一致同意照案通過.
4.修訂本公司”取得或處分資產處理程序”案,全體出席股東一致同意照案通過.
五.選舉事項:
改選本公司第十七屆董事五人及監察人三人，任期三年，其任期自民國九十二年
五月二十八日至九十五年五月二十七日。選舉結果當場宣讀，宣佈當選董事及監
察人名單及當選權數如下：
1.董事:股東戶號#0002 張天送 當選權數48,568,985股
2.董事:股東戶號#0008 張德旭 當選權數44,134,130股
3.董事:股東戶號#0012 黃林慶 當選權數43,668,770股
4.董事:股東戶號#2357 陳宣益 當選權數41,240,110股
5.董事:股東戶號#0240 吳建成 當選權數36,313,495股
1.監察人:股東戶號#0023 葉飛呈 當選權數45,235,660股
2.監察人:股東戶號#0016 許藩橋 當選權數43,228,312股
3.監察人:股東戶號#3364 宋萬傳 當選權數41,527,854股
六.其他議案:
本公司八十九年度以前所累積「處分固定資產利益」之資本公積轉列保留盈餘案，
全體出席股東一致同意照案通過.
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無