1.董事會決議日期:92/03/07
2.股東會召開日期:92/05/28
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段287號地下一樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.報告本公司九十一年度營業及財務報告
2.監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告
3.報告本公司九十一年度對外背書保證及資金貸與他人情形
4.報告本公司對大陸地區間接投資情形
5.其他報告@6.
(二)承認事項:
1.承認本公司九十一年度財務報表案
2.承認本公司九十一年度盈餘分配案
(三)討論事項:
1.盈餘增資發行新股案
2.修訂本公司”背書保證辦法”
3.修訂本公司”資金貸與他人作業程序”
4.修訂本公司”取得或處分資產處理程序”
5.其他議案
(四)臨時動議:
(五)選舉事項:
改選董事及監察人
5.停止過戶起迄日期:92/03/30~92/05/28
6.其他應敘明事項:無