1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)本公司99年度營業報告。
(2)本公司監察人審查報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。
(二)承認事項
(1)通過承認99年度各項決算表冊。
(2)通過承認99年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過本公司董事.監察人全面改選案。
七席董事當選人:
王(火丁)輝
王威程
蔡炳坤
曾國展
邱振輝
郭同傑
王奕仁
三席監察人當選人:
王茂松
范杰村
吳榮鋒
(3)通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(1)股東股利
按除息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每股分派現金股利1.50元
(2)員工紅利及董監事酬勞資訊
配發員工現金紅利 11,038,495元;董監事酬勞 2,759,623元。