1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)本公司監察人審查報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。
(二)承認事項
(1)承認九十九年度各項決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項
(1)本公司章程修訂案。
(2)本公司董事、監察人選舉案。
(3)解除董事競業禁止案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出議案，受理期間為100年4月25日至100年5月4日止，凡有意提案股東
務請於100年5月04日下午四時前加蓋股東原留印鑑後，依公司法第172條之1規定辦理
提案手續。提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請
於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所為永裕塑膠
工業股份有限公司(地址:台南市仁德區勝利路88號)電話:06-2793711