1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:台南縣歸仁鄉信義南路78號(台南縣政府南區服務中心國際會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)本公司監察人審查報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。
(5)本公司修訂「道德行為準則」報告。
(二)承認暨討論事項
(1)承認九十八年度各項決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(3)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)討論本公司章程修訂案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出議案，受理期間為99年4月16日至99年4月26日止，凡有意提
案股東務請於99年4月26日下午四時前加蓋股東原留印鑑後，依公司法第172條之1規定
辦理提案手續。將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑
，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所為永
裕塑膠工業股份有限公司(地址:台南縣仁德鄉勝利路88號)電話:06-2793711