1.董事會決議日期:94/03/08
2.股東會召開日期:94/05/25
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉仁義路130號(仁德鄉育樂活動中心)
4.召集事由:
一.報告事項
(1)本公司九十三年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)本公司對外背書保證情形報告
(4)大陸投資執行情形報告
(5)本公司訂定「道德行為準則」報告案
二.承認、討論暨選舉事項
(1)承認九十三年度各項決算表冊案
(2)承認九十三年度盈餘分配案
(3)討論九十三年度盈餘轉增資發行新股案
(4)討論修訂公司章程案
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂「股東會議事規則」案
(7)本公司董事、監察人選舉案
(8)解除董事競業禁止案
(9)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/03/27~94/05/25
6.其他應敘明事項:無