1.董事會決議日期:92/03/10
2.股東會召開日期:92/05/28
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉仁義路130號
4.召集事由:
一.報告事項
(1)本公司九十一年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)本公司對外背書保證情形報告
(4)訂定本公司「董事會議事規則」報告
二.承認暨討論事項
(1)承認九十一年度各項決算表冊案
(2)承認九十一年度盈餘分配案
(3)討論九十一年度盈餘轉增資發行新股之議案
(4)討論修訂公司章程案
(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」
(6)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
(7)討論修訂「資金貸與他人作業程序」
(8)討論修訂「背書保證作業程序」
(9)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/30~92/05/28
6.其他應敘明事項:無