89股東常會議事錄
一 報告事項:六項(可向公司發言人索取).
二 承認事項:1.88年度決算表 2.88年度配息每股0.5元(0.4由盈餘0.1由公積).
三 討論事項:1.案一:擬以盈餘與公積轉增資99,087,870元,發行新股每股新臺
幣壹拾元;決議:通過.
2.為配合本公司資本增加及主管機關要求增訂股利政策之需要,
修正本公司章程部份條文;決議:通過.
四 選舉事項:新選董,監事名單如下:
1.董事十一席:陳欽明 璇揚投資公司:陳欽文 陳欽仁 陳起首
王汝耕 張伯翔 陳欽和 陳欽雄 旺旺公司:蔡衍明
謝紫雲 吳修勇
2.監察人三席:林建德 吳修榮 陳俊夫
詳細請參考公報, 有各項明細.
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