1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司合併台灣開億工業股份有限公司案報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十九年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.4元，股票股利0.7元。
(三)討論及選舉事項：
(1)通過提撥累積盈餘362,990,260元轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸放作業規則」部份條文案。
(4)改選董事、監察人案：監察人當選人:1.吳陳文玲 2.黃琡雅
董事當選人:1.吳永豐 2.吳永茂 3.吳永祥 4.王麒斌5.楊淙德 6.黃三良 7.陳寒濤。
(5)通過解除本公司新當選董事競業禁止案。。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無