1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號 台糖長榮酒店3樓會議廳
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司合併台灣開億工業股份有限公司案報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
二、承認事項：
(1)提請承認本公司九十九年度之營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1)本公司擬提撥累積盈餘轉增資發行新股，提請 討論案。
(2)修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文，提請 討論案。
(3)修訂本公司「資金貸放作業規則」部份條文，提請 討論案。
(4)董事及監察人改選案。
(5)擬解除本公司新當選董事競業禁止，提請 討論案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下：
1.依據公司法172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。
2.受理期間：訂於100年04月08日起至100年04月18日止受理股東就本股東常會之提案，
凡有意提案務請於100年04月18日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案
函件』字樣及以掛號函件寄達】提出並敘明聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查
結果。
3.受理提案處所：東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部，地址：709台南市安南區
安和路二段98號 .電話：(06)-3560511
4.依公司法172條之1規定，提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞
為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人
出席股東常會，並參與該項議案討論。
5.本公司董事會得不列入議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(二).開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國
信託商業銀行代理部（電話：（02)21811911）查詢。