1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:台南市成功路一號 台南大飯店七樓會議廳
4.召集事由:一、報告事項:
(1)本公司九十三年度營業報告。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告
二、承認事項：
(1)提請承認本公司九十三年度之營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認本公司九十三年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1)公司章程部份條文修訂案。
(2)董事、監察人改選案。
(3)擬解除本公司新當選董事競業禁止案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:1.鑑於本公司營業範圍逐年擴展，股東常會選舉產生之董事，可能
發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人之情形；惟由其參與經營
，對公司多角化、國際化之發展，有益而無損，實無限制之必要。爰依公司法第209條
董事競業禁止之規定，擬提請股東會同意解除本公司董事自就任董事之日起不受公司法
前述競業禁止之規定。
2.本公司海外無擔保可轉換公司債於上述普通股停止過戶期間停止轉換為普通股。
3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國
信託商業銀行法人信託作業客服部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。