1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)、報告九十八年度營業狀況。
(二)、監察人審查九十八年度財務報表報告。
(三)、報告九十八年度對外背書保證情形。
二、承認事項:
(一)、承認九十八年度財務報表案。
(二)、承認九十八年度盈虧撥補案。
三、討論事項(一):
(一)、通過修訂本公司章程案。
(二)、通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(三)、通過背書保證作業程序案。
四、選舉事項：
(一)改選董事及監察人案。
改選結果如下：任期自99年6月17日至102年6月16日，共三年。
董事當選人：張祐銘、莊永吟(以上自然人)
陳德明、許哲源、宋育豪、廖文賢及蔡文騰(以上啟航投資
有限公司代表人)
監察人當選人：劉鎮賢(興益資產管理有限公司代表人)
趙天從
五、討論事項(二):
(一)、通過解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無