1.董事會決議日期:99/05/05
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉田厝二街172號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1. 報告九十八年度營業狀況。
2. 監察人審查九十八年度財務報表報告。
3. 報告九十八年度對外背書保證情形。
二、承認事項
1. 承認九十八年度財務報表案。
2. 承認九十八年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項
1. 修訂本公司章程。
2. 修訂資金貸與他人作業程序案。
3. 修訂背書保證作業程序案。
4. 董事及監察人選舉案。
5. 解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無