1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉田厝二街172號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1. 報告九十八年度營業狀況。
2. 監察人審查九十八年度財務報表報告。
3. 報告九十八年度對外背書保證情形。
二、承認事項
1. 承認九十八年度財務報表案。
2. 承認九十八年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項
1. 修訂資金貸與他人作業程序案。
2. 修訂背書保證作業程序案。
3. 補選董事案。
4. 解除新任董事競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股
東會提出議案者，請依公司法第172條之一項規定辦理書面提案手
續，本公司受理期間：99/04/09至99/04/20止，每日上午九時至
下午五時，受理處所：上曜開發科技股份有限公司(地址：台南縣
仁德鄉田厝二街172號，電話：06-2663211)。
二、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號
地下一樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。