1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)九十九年度營運狀況報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(3)訂定「公司誠信經營守則」報告。
二.承認事項:
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
三.討論事項:
(1)修訂公司章程案
(2)修訂「取得或處份資產處理程序」案。
(3)轉投資達越責任有限公司增資美元壹佰伍拾萬元案。
(4)轉投資緬甸達新工業有限公司增資美元壹佰伍拾萬元案。
四、選舉事項：
(1)改選董事、監察人案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權期間100年4月8日至100年4月18日，
受理處所:達新工業股份有限公司財務部股務課(台中市西屯區工業35路51號)
(2)有關盈餘分派案，將提下次董事會決議後另行公告之。