1.事實發生日:100/03/29
2.公司名稱:達新工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司100年股東常會召開日期、地點及受理股東提案權相關事宜案。
(2)通過本公司董事、監察人改選案。
(3)通過修訂公司章程案。
(4)通過本公司九十九年度內部控制制度自行評估聲明書。
(5)通過100年度「公司營運計劃」案。
(6)通過修訂本公司發言人公開重大消息作業程序案。
(7)通過日本達新商事株式會社背書保証案。
(8)通過德國PRO-RAINER公司結束營運案，並指派陳進學為清算人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無