1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)九十八年度營運狀況報告。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事辦法」報告。
二.承認事項:
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
三.討論事項:
(1)修訂公司章程案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂「背書保證作業程序」案
四.臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第171條之1規定，受理股東提案權期間99年4月19日至99年4月29日，
受理處所:達新工業股份有限公司股務室(台中市西屯區工業35路51號)
(2)有關盈餘分派案，將提下次董事會決議後另行公告之。