1.董事會決議日期:91/04/10
2.股東會召開日期:91/06/28
3.股東會召開地點:總公司(台中市工業區三十五路五十一號)
4.召集事由:
一.會議主要內容：
(1)九十年度營業概況報告。
(2)監察人審查本公司九十年度決算表冊報告。
(3)九十年度背書保證情形報告。
(4)承認九十年度決算表冊案。
(5)承認九十年度盈餘分配案。
(6)八十九年度以前資本公積轉回保留盈餘案。
(7)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(9)本公司章程相關條文修訂案。
(10)改選董監事案。
(11)其他議案及臨時動議。
二.有關盈餘分配內容，本公司將於九十一年五月十六日前經董事會決議後公告。
5.停止過戶起迄日期:91/04/30~91/06/28
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條之規定，自九十一年四月三十日起至九十一
年六月二十八日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未
辦理過戶者，請於九十一年四月二十九日(星期一)下午五時前駕臨
或郵寄本公司股務代理中國信託商業銀行代理部。
(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。
(郵寄者以郵戳日期為憑)。
(2)凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司
將依憑上述台灣集保公司移交之資料，逕行辦理過戶手續。
(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會
三十五日前依規定將相關資料送達本公司股務室。
(地址：台中市工業區三十五路五十一號)。
(4)股東開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址，
逕向中國信託商業銀行代理部洽詢。(電話：02-23613033)。