1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表決算表冊案。
(2)通過承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。
a.分派股東現金股利新台幣1,794,962,992元，每股配發1元。
b.分派股東股票股利新台幣1,794,962,990元，每股配發1元。
c.提撥員工現金紅利新台幣158,933,466元。
d.提撥董事監察人酬勞新台幣105,955,644元。
本盈餘分派之普通股現金股利每股1元及股票股利每仟股無償配發100股，如嗣後因
本公司辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債
及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等股本變動，致股東配股(息)率發生變動
者，擬請授權董事長全權依本股東常會決議之股利金額，按除權息基準日登載於本
公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過本公司民國九十九年度盈餘分派之股東股利中新台幣一、七九四、九六二
、九九０元轉增資發行新股案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。