1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:本公司頭份廠活動中心（苗栗縣頭份鎮自強路2段217號）
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）本公司民國九十九年度營業報告。
（二）監察人查核本公司民國九十九年度決算表冊報告。
（三）本公司依公司法第172-1條規定公告受理股東提出議案情形。
二、承認及討論事項：
（一）承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表決算表冊案。
（二）承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。
（三）討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（四）討論本公司民國九十九年度盈餘分派之股東股利中新台幣
一、七九四、九六二、九九０元轉增資發行新股案。
（五）討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（六）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無。