1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:本公司頭份廠活動中心（苗栗縣頭份鎮自強路2段217號）
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）本公司民國九十九年度營業報告。
（二）監察人查核本公司民國九十九年度決算表冊報告。
（三）本公司依公司法第172-1條規定公告受理股東提出議案情形。
二、承認及討論事項：
（一）承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表決算表冊案。
（二）承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。
（三）討論本公司民國九十九年度盈餘分派之股東股利轉增資發行新股案。
（四）討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（五）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
「書面」向公司提出股東常會議案。
本公司受理100年股東常會股東提案之說明如下：
一、受理期間：民國100年4月8日至民國100年4月18日止，以郵戳日期為憑。
二、受理處所：台北市東興路12號10樓中石化公司，（聯絡人：莊小姐，聯絡電話：
02-8787-8456）。
三、受理方式：一律以掛號郵寄辦理。請註明股東戶號(或身分證字號或法人統一編
號)、股東戶名(姓名)、聯絡人、聯絡地址及聯絡電話，並請於信封上加註「100年股
東會提案函件」字樣，以掛號郵寄至台北市東興路12號10樓中石化公司。
四、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。