1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:本公司頭份廠活動中心(苗栗縣頭份鎮中華路517號)
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）本公司民國九十八年度營業報告。
（二）監察人查核本公司民國九十八年度決算表冊報告。
（三）本公司依公司法第172-1條規定公告受理股東提出議案情形。
（受理股東提出議案期間自99/4/2至99/4/12止）。
二、承認及討論事項：
（一）承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表決算表冊案。
（二）承認本公司民國九十八年度虧損撥補案。
（三）討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（四）討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
（五）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（六）討論制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
三、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。