1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
決議:照案承認。
(2)承認九十九年度盈餘分派議案。
本次發放現金股利每股配發2元，俟股東常會決議通過後，由董事會
另訂分派現金股利基準日及發放日。若有未盡事宜，授權董事會全權
處理。
決議:照案承認。
(3)討論修正本公司章程部分條文案。
決議:照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司99年度盈餘分派案，嗣後若因實施庫藏股或
行使員工認股權憑證轉換普通股等情事，影響流通在外股份數額，
以致於股東紅利分配比率因此發生變動者，授權董事會全權調整之。