1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。
決議:照案承認。
(2)承認98年度盈餘分派議案。
現金股利每股配發0.8元，股票股利每股配發0.2元。
決議:照案承認。
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。
為充實營運資金，強化財務結構，擬辦理盈餘轉增資新台幣199,486,450元，
發行新股19,948,645股。每股面額新台幣10元，按增資基準日股東名簿記載
之股東及其持有股份比例，每仟股無償配發20股。
決議:照案通過。
(4)討論修正本公司章程部分條文案。
決議:照案通過。
(5)討論修正本公司股東會議事規則部分條文案。
決議:照案通過。
(6)討論修正本公司背書保證處理程序部分條文案。
決議:照案通過。
(7)討論修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。
決議:原董事會提案之修正條文對照表照案通過，另通過增加修正第二條
第一項第二款部份內容。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:98年度盈餘分派案及盈餘轉增資發行新股案，嗣後若因
庫藏股數增減變動或行使員工認股權憑證轉換普通股等情事，影響流通在
外股份數額，以致於股東紅利分配比率因此發生變動者，授權董事會全權
調整之。